Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.
Khả năng đòi lại số tiền góp vốn
Việc góp vốn kinh doanh giữa cá nhân mà không lập hợp đồng chính thức vẫn có thể được tòa án công nhận nếu có đủ chứng cứ chứng minh giao dịch. Biên nhận chuyển khoản với nội dung "góp vốn kinh doanh" là một bằng chứng quan trọng, có giá trị pháp lý theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 về hình thức giao dịch dân sự.
Tòa án sẽ xem xét tổng thể các chứng cứ khác như tin nhắn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh chung để xác định mối quan hệ hợp tác hoặc góp vốn. Nếu chứng minh được việc góp vốn và bên kia không thực hiện nghĩa vụ chia lợi nhuận hoặc hoàn trả, bạn có cơ sở để yêu cầu tòa án buộc bên kia hoàn trả số tiền gốc 200 triệu đồng, kèm theo lãi suất theo quy định pháp luật.
Cơ sở pháp lý
Theo Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng hợp tác kinh doanh không bắt buộc phải lập thành văn bản nếu giá trị dưới 100 triệu đồng, nhưng với số tiền 200 triệu đồng, hình thức bằng chứng như chuyển khoản vẫn được chấp nhận để chứng minh.
Nếu hoạt động kinh doanh được thực hiện dưới hình thức công ty TNHH hoặc cổ phần, việc góp vốn phải tuân thủ Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020, yêu cầu đăng ký thay đổi vốn điều lệ; tuy nhiên, nếu chỉ là hợp tác cá nhân, bạn có quyền yêu cầu chấm dứt hợp tác và hoàn trả vốn theo Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015. Bên khởi kiện chịu nghĩa vụ chứng minh theo Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, nên cần thu thập đầy đủ chứng cứ để tránh bị bác đơn.
Quy trình khởi kiện đòi lại vốn
Bước 1: Thu thập chứng cứ và tư vấn pháp lý
Trước tiên, bạn cần tổng hợp tất cả chứng cứ liên quan như sao kê chuyển khoản ngân hàng, tin nhắn trao đổi về việc góp vốn và kinh doanh, chứng từ chi tiêu chung nếu có. Nên liên hệ luật sư để đánh giá tính khả thi của vụ việc, tránh mất thời gian và chi phí không cần thiết. Quá trình này thường mất 1-2 tuần, giúp xác định xem có thể hòa giải trước khi kiện hay không.
Bước 2: Gửi yêu cầu hòa giải hoặc thông báo đòi nợ
Gửi văn bản yêu cầu bên kia hoàn trả vốn qua đường bưu điện có xác nhận hoặc email có chữ ký điện tử, nêu rõ số tiền 200 triệu đồng và thời hạn (thường 15-30 ngày). Điều này là bước bắt buộc theo Điều 317 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nếu tranh chấp dân sự, nhằm khuyến khích hòa giải. Nếu bên kia không phản hồi, bạn có thể tiến hành kiện tụng.
Bước 3: Nộp đơn khởi kiện tại tòa án
Nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi bên kia cư trú hoặc nơi thực hiện giao dịch, kèm theo hồ sơ chứng cứ. Phí tạm ứng án phí khoảng 0,5% giá trị tranh chấp (khoảng 1 triệu đồng cho 200 triệu đồng), theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Tòa án sẽ thụ lý trong 5-7 ngày làm việc và mở phiên hòa giải đầu tiên trong vòng 2 tháng.
Bước 4: Tham gia tố tụng và thi hành án
Tham dự các phiên xét xử, cung cấp thêm chứng cứ nếu cần. Thời gian xét xử sơ thẩm thường 4-6 tháng. Nếu thắng kiện, yêu cầu thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) để buộc bên kia trả tiền, có thể kê biên tài sản nếu họ không tự nguyện.
Hồ sơ cần chuẩn bị
- Đơn khởi kiện (theo mẫu của Tòa án, nêu rõ yêu cầu hoàn trả 200 triệu đồng và lý do).
- Sao kê chuyển khoản ngân hàng chứng minh việc góp vốn.
- Các chứng cứ bổ sung: tin nhắn, email, chứng từ kinh doanh chung.
- Giấy tờ cá nhân: CMND/CCCD, hộ khẩu của nguyên đơn và bị đơn.
- Biên bản hòa giải không thành (nếu đã thực hiện).
Giới thiệu Dịch vụ tư vấn luật – Công ty Luật ACC
Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho cá nhân và doanh nghiệp, tập trung vào việc giải đáp quy định pháp lý, hướng dẫn áp dụng đúng quy định hiện hành và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế.
Phạm vi dịch vụ:
– Tư vấn pháp luật: Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các lĩnh vực như doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình. Nội dung tư vấn bám sát quy định pháp luật và tình huống cụ thể của khách hàng.
– Rà soát và soạn thảo hồ sơ: Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng, văn bản; hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp quy định và hạn chế rủi ro.
– Hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước: Hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và đại diện theo ủy quyền trong một số trường hợp cần thiết.
– Tư vấn giải quyết tranh chấp: Phân tích phương án xử lý, hỗ trợ thương lượng hoặc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
– Tư vấn thường xuyên: Cung cấp dịch vụ tư vấn định kỳ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, giúp cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Nguyên tắc thực hiện tại Luật ACC:
– Thông tin tư vấn dựa trên quy định pháp luật hiện hành.
– Bảo mật thông tin khách hàng.
– Nội dung tư vấn rõ ràng, có căn cứ pháp lý.
– Phù hợp với nhu cầu và tình huống thực tế.
Việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng minh và tố tụng giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giảm thiểu rủi ro tranh chấp kéo dài và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch kinh doanh. Đồng thời, trong tương lai, nên lập hợp đồng góp vốn bằng văn bản để tránh tình huống tương tự. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.
Để lại một bình luận