Các luật sư cho tôi hỏi trường hợp như sau: Tôi có chuyển hộ em trai tôi tổng số tiền 84 triệu đồng (chuyển tách nhiều lần) đến số tài khoản của một người (người đó tôi và em trai tôi đều không biết là ai). Nay người đó bị bắt vì tội đánh bạc trên mạng trái phép, sau khi công an điều tra thấy có số tài khoản của tôi gửi vào cho người đó, và có triệu tập tôi đến làm việc, tôi có nhận là tôi chuyển hộ em trai chứ không tham gia đánh bạc gì cả. Số tiền đó em trai tôi chỉ đổi từ yên Nhật ra tiền Việt. Vậy trường hợp như tôi có bị truy tố hình sự không?

Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.

Phân tích hành vi chuyển tiền và trách nhiệm pháp lý

Trong trường hợp Anh/Chị chuyển khoản số tiền 84 triệu đồng cho một người không quen biết, với mục đích hỗ trợ em trai đổi ngoại tệ (từ yên Nhật sang tiền Việt), hành vi này ban đầu không cấu thành tội phạm nếu Anh/Chị không có ý thức tham gia vào hoạt động đánh bạc trái phép. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ xem xét số tiền này có phải là vật chứng liên quan đến vụ án đánh bạc hay không, dựa trên dòng tiền và mối liên hệ giữa các bên.

Nếu em trai Anh/Chị thực sự chỉ sử dụng số tiền để đổi ngoại tệ hợp pháp, Anh/Chị cần cung cấp chứng cứ như biên lai chuyển khoản, lịch sử giao dịch ngân hàng, và lời khai của em trai để chứng minh nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền không liên quan đến tội phạm.

Căn cứ pháp lý liên quan

Theo Bộ luật Hình sự 2015, hành vi có thể bị xem xét dưới các điều khoản sau:

• Điều 321 (Tội đánh bạc): Chỉ áp dụng nếu Anh/Chị trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên. Vì Anh/Chị khai không tham gia và chỉ chuyển hộ, điều này không áp dụng trừ khi có chứng cứ chứng minh ngược lại.
• Điều 324 (Tội rửa tiền): Có thể liên quan nếu cơ quan điều tra chứng minh Anh/Chị biết hoặc phải biết số tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội (như đánh bạc) và vẫn chuyển giao để che giấu nguồn gốc. Hình phạt có thể từ 1 đến 15 năm tù, tùy mức độ, nhưng cần chứng cứ về lỗi cố ý hoặc vô ý của Anh/Chị. Nếu không có bằng chứng Anh/Chị biết người nhận liên quan đến đánh bạc, hành vi chỉ là chuyển tiền dân sự thông thường, không bị truy cứu hình sự.
• Điều 19 (Cơ sở xác định tội phạm): Trách nhiệm hình sự chỉ phát sinh khi có hành vi nguy hiểm cho xã hội, lỗi (cố ý hoặc vô ý), và đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc triệu tập làm việc là bước điều tra ban đầu theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 không đồng nghĩa với truy tố.

Khả năng bị truy tố hình sự

Anh/Chị khó bị truy tố nếu cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh không biết và không tham gia đánh bạc, chẳng hạn như:

• Biên lai chuyển khoản từ tài khoản của Anh/Chị đến người nhận, chứng minh tách nhiều lần nhưng không liên quan đến cá cược.
• Lời khai và chứng cứ từ em trai về việc đổi ngoại tệ hợp pháp (hóa đơn mua yên Nhật, tỷ giá ngân hàng).
• Không có giao dịch hai chiều hoặc liên lạc trực tiếp với người nhận về đánh bạc.

Nếu cơ quan điều tra không chứng minh được lỗi của Anh/Chị, vụ việc có thể kết thúc ở mức xử phạt hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP về vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự (nếu có dấu hiệu sơ suất), với mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, chứ không truy tố hình sự. Tuy nhiên, nếu em trai Anh/Chị có liên quan đến đánh bạc, điều tra có thể mở rộng, đòi hỏi Anh/Chị hợp tác đầy đủ để tránh bị liên lụy.

Việc tuân thủ pháp luật trong giao dịch tài chính giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân và tránh rủi ro pháp lý không đáng có. Hợp tác với cơ quan điều tra kịp thời sẽ giảm thiểu hậu quả. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.