Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.
Hành động cần thực hiện để xử lý tình huống
Việc thông tin căn cước công dân (CCCD) bị sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật, có thể cấu thành tội lừa đảo hoặc giả mạo tài liệu theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 27, 28), đăng ký doanh nghiệp phải dựa trên thông tin chân thực của cá nhân; nếu phát hiện giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi. Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định thủ tục khiếu nại, yêu cầu hủy bỏ đăng ký kinh doanh giả mạo. Anh/Chị cần hành động nhanh chóng để tránh chịu trách nhiệm pháp lý liên đới (như nợ thuế, tranh chấp dân sự). Dưới đây là quy trình xử lý cụ thể:
Bước 1: Xác minh và thu thập thông tin
Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) để tra cứu 4 công ty được thành lập bằng thông tin CCCD của Anh/Chị, ghi nhận mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và ngày đăng ký.
In bản sao giấy tờ cá nhân (CCCD gốc hoặc bản sao công chứng) và lưu giữ bất kỳ thông báo nào từ cơ quan nhà nước.
Liên hệ ngay Sở Tài chính tại các khu vực ở TP. Hồ Chí Minh để yêu cầu cung cấp hồ sơ đăng ký, chứng minh Anh/Chị không tham gia thành lập.
Bước này giúp xác định rõ phạm vi vi phạm và làm cơ sở cho khiếu nại, tránh tình trạng thông tin bị lợi dụng thêm.
Bước 2: Nộp khiếu nại yêu cầu hủy bỏ đăng ký kinh doanh
Chuẩn bị hồ sơ khiếu nại gửi đến Sở tài chính nơi công ty đăng ký (theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP), bao gồm:
- Đơn khiếu nại (mẫu theo Phụ lục Nghị định 01/2021/NĐ-CP), nêu rõ thông tin CCCD bị sử dụng trái phép và yêu cầu hủy bỏ.
- Bản sao CCCD và giấy tờ chứng minh Anh/Chị không ủy quyền hoặc tham gia.
- Bằng chứng tra cứu từ Cổng thông tin quốc gia.
SKĐT sẽ xác minh trong 3-5 ngày làm việc; nếu xác nhận giả mạo, họ sẽ hủy bỏ đăng ký và thông báo công khai.
Phí khiếu nại miễn phí, nhưng nếu cần hỗ trợ pháp lý, chi phí tư vấn có thể từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy mức độ phức tạp.
Bước 3: Báo cáo cơ quan công an và theo dõi hậu quả
Nộp đơn tố giác tội phạm đến Công an quận/huyện nơi cư trú hoặc trụ sở công ty (theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015), cung cấp toàn bộ chứng cứ để điều tra hành vi giả mạo CCCD.
Theo dõi thông báo hủy bỏ từ SKĐT và yêu cầu xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống đăng ký kinh doanh.
Nếu có thiệt hại (như tranh chấp nợ), khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân khu vực theo Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 584 về bồi thường thiệt hại).
Bước này bảo vệ quyền lợi lâu dài, có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm, với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy mức độ.
Về các trường hợp tương tự tại TP. Hồ Chí Minh
Tại TP. Hồ Chí Minh, tình trạng thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp "ma" khá phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh số hóa đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2020. Nhiều trường hợp được ghi nhận qua các báo cáo của SKĐT TP. HCM và Cục Thuế, thường liên quan đến lừa đảo vay vốn hoặc trốn thuế, với hàng trăm vụ mỗi năm. Anh/Chị có thể tham gia các nhóm hỗ trợ trên diễn đàn pháp lý hoặc liên hệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP. HCM để chia sẻ kinh nghiệm, nhưng ưu tiên xử lý cá nhân hóa qua cơ quan nhà nước để tránh rủi ro.
Giới thiệu về dịch vụ Thuế tại Công ty Luật ACC
ACC cung cấp dịch vụ liên quan đến thuế đa dạng , từ những việc vận hành hàng ngày đến các vấn đề pháp lý phức tạp.
Giải pháp Thuế toàn diện cho Doanh nghiệp:
– Tư vấn Thuế chuyên sâu: Cập nhật và áp dụng chuẩn xác các quy định về VAT, TNDN, TNCN, giúp doanh nghiệp luôn đi đúng luật.
– Đại diện làm việc với Cơ quan Thuế: Thay mặt doanh nghiệp giải trình, bảo vệ quyền lợi tối đa trong các đợt thanh tra, kiểm tra thuế.
– Hoàn thuế nhanh gọn: Xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT, dự án đầu tư chuyên nghiệp, giúp khơi thông dòng tiền bị ứ đọng.
– Tối ưu hóa số thuế phải nộp: Vận dụng thông minh các chính sách miễn, giảm và ưu đãi thuế để tiết kiệm chi phí hợp pháp.
💎 Tại sao chọn Luật ACC?
– Bảo vệ doanh nghiệp an toàn tuyệt đối trước rủi ro hậu kiểm.
– Đội ngũ chuyên gia xử lý hồ sơ quyết liệt, bám sát địa phương.
– Chi phí minh bạch: Hiệu quả vượt trội so với mức đầu tư.
Việc tuân thủ quy trình trên giúp bảo vệ danh tính, tránh trách nhiệm pháp lý không đáng có và ngăn chặn thiệt hại tài chính. Hành động kịp thời còn góp phần nâng cao an ninh dữ liệu cá nhân theo Luật An ninh mạng 2018. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.
Để lại một bình luận