Anh chị ơi, em bị lừa 100 triệu khi mua hàng qua mạng từ một người tự xưng là đại lý uy tín. Họ gửi giấy tờ công ty và hợp đồng giả mạo, em tin nên chuyển tiền, nhưng sau đó họ chặn liên lạc. Em đã lưu lại toàn bộ tin nhắn và chứng từ chuyển khoản. Em có thể nộp đơn tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở công an cấp huyện không, và cần chuẩn bị thêm gì để công an điều tra?

Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.

Thẩm quyền tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công an cấp huyện

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo, hợp đồng giả để chiếm đoạt tài sản trị giá 100 triệu đồng như trường hợp của Anh/Chị cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174. Mức án có thể từ cải tạo không giam giữ đến tù có thời hạn, tùy thuộc vào giá trị tài sản và tình tiết tăng nặng.

Về thẩm quyền, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) tại Điều 147 quy định cơ quan điều tra công an cấp có thẩm quyền thụ lý và điều tra các vụ án hình sự thuộc tội phạm ít nghiêm trọng trở lên, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Với giá trị 100 triệu đồng, vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của công an cấp tỉnh nơi xảy ra hành vi lừa đảo (nơi nhận chuyển khoản hoặc nơi giao dịch trực tuyến được coi là xảy ra). Anh/Chị hoàn toàn có thể nộp đơn tố cáo tại công an cấp có thẩm quyền nơi hành vi lừa đảo diễn ra để cơ quan chức năng tiếp nhận và chuyển hồ sơ nếu cần thiết.

Hồ sơ và quy trình chuẩn bị để công an điều tra

Để hỗ trợ công an điều tra hiệu quả, Anh/Chị cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tập trung vào các chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo và thiệt hại. Các chứng cứ Anh/Chị đã lưu (tin nhắn, chứng từ chuyển khoản) là rất quan trọng, giúp cơ quan điều tra xác định thủ đoạn và truy vết đối tượng.

Dưới đây là quy trình chuẩn bị và nộp đơn tố cáo theo Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) tại Điều 145 và Điều 147:

Bước 1: Soạn thảo đơn tố cáo

Đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân của người tố cáo (họ tên, địa chỉ, số điện thoại), mô tả chi tiết hành vi lừa đảo (thời gian, phương thức, đối tượng tự xưng đại lý, giá trị 100 triệu đồng), thiệt hại và yêu cầu điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đơn phải được viết tay hoặc đánh máy, ký tên và ghi ngày tháng. Có thể tham khảo mẫu đơn tại cơ quan công an hoặc tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Bước 2: Thu thập và sắp xếp chứng cứ

Chuẩn bị các tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, bao gồm:

• Bản sao chứng từ chuyển khoản ngân hàng (in ra với dấu xác nhận của ngân hàng nếu có).
• Toàn bộ tin nhắn, email hoặc lịch sử chat trên nền tảng mạng xã hội (chụp màn hình, in ấn và đánh số thứ tự).
• Các giấy tờ giả mạo (hợp đồng, giấy tờ công ty) mà đối tượng gửi, kèm theo bằng chứng về việc chặn liên lạc sau khi nhận tiền.
• Các chứng cứ bổ sung như thông tin tài khoản nhận tiền, địa chỉ IP nếu có (có thể yêu cầu công an hỗ trợ trích xuất từ nhà mạng).

Lưu ý sắp xếp chứng cứ theo trình tự thời gian để dễ theo dõi, và giữ bản gốc để nộp khi cần.

Bước 3: Nộp đơn và theo dõi

Nộp trực tiếp tại cơ quan công an cấp có thẩm quyền nơi xảy ra hành vi lừa đảo (hoặc nơi cư trú của Anh/Chị nếu khó xác định). Cơ quan công an phải tiếp nhận và xác nhận bằng biên bản trong vòng 3 ngày, sau đó tiến hành xác minh trong 20 ngày (có thể gia hạn). Nếu vụ việc phức tạp, họ sẽ chuyển lên cấp cao hơn. Anh/Chị nên giữ biên nhận nộp đơn và theo dõi tiến trình bằng cách liên hệ định kỳ với điều tra viên được phân công.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng, truy nã và có thể hỗ trợ Anh/Chị thu hồi một phần tài sản thông qua biện pháp dân sự song song (như khởi kiện đòi bồi thường theo Bộ luật Dân sự 2015).

Việc tố cáo kịp thời không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Anh/Chị mà còn góp phần ngăn chặn hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời tăng cơ hội thu hồi tài sản. Tuân thủ quy trình sẽ đảm bảo vụ việc được xử lý công bằng và hiệu quả theo pháp luật Việt Nam. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.