Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.
Cơ quan công an có điều tra không?
Hành vi lừa đảo qua điện thoại bằng cách giả danh công an để chiếm đoạt tài sản được coi là tội phạm hình sự theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận và điều tra các vụ việc này. Cụ thể, theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, cơ quan điều tra hình sự (Công an cấp huyện hoặc tỉnh) phải tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và tiến hành xác minh, điều tra nếu đủ dấu hiệu tội phạm.
Việc điều tra sẽ được thực hiện kịp thời, đặc biệt nếu vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, với sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an. Nếu hành vi chưa đủ yếu tố hình sự, có thể xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo giá trị tài sản bị chiếm đoạt.
Cơ hội lấy lại tiền bị lừa đảo
Việc thu hồi tiền bị lừa đảo qua chuyển khoản là khả thi, nhưng phụ thuộc vào tốc độ trình báo và sự hợp tác của các bên liên quan. Theo quy định pháp luật, nếu phát hiện kịp thời, ngân hàng có thể khóa tài khoản nhận tiền của đối tượng lừa đảo, giúp tăng cơ hội phong tỏa và thu hồi tài sản.
Tham khảo thêm: tội tống tiền.
Cơ quan công an, sau khi tiếp nhận tin báo, sẽ điều tra để xác định đối tượng, thu thập chứng cứ và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm giữ tài sản theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Trong thực tiễn, tỷ lệ thu hồi thành công cao hơn nếu số tiền chưa được rút hết hoặc chuyển đi nơi khác, đặc biệt với các vụ lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, nếu tiền đã được sử dụng hoặc chuyển ra nước ngoài, việc thu hồi sẽ khó khăn hơn, có thể cần hỗ trợ quốc tế qua các hiệp định tương trợ tư pháp. Người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, song cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để đảm bảo hiệu quả.
Quy trình trình báo và hỗ trợ thu hồi tiền
Để tăng cơ hội lấy lại tiền và thúc đẩy điều tra, bạn của Anh/Chị cần thực hiện các bước sau một cách nhanh chóng:
Bước 1: Liên hệ ngay với ngân hàng
Ngay sau khi phát hiện bị lừa, gọi hotline ngân hàng (thường là 1900xxxx) để báo khóa tài khoản và yêu cầu hủy giao dịch nếu chưa hoàn tất. Cung cấp thông tin giao dịch (số tài khoản nhận, thời gian chuyển khoản, số tiền) để ngân hàng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và phong tỏa tài khoản đối tượng. Việc này thường được thực hiện trong vòng 24-48 giờ nếu trình báo kịp thời, giúp ngăn chặn tiền bị rút.
Bước 2: Trình báo cơ quan công an địa phương
Đến Công an phường/xã hoặc quận/huyện gần nhất để nộp đơn tố giác tội phạm. Chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Bản khai sự việc chi tiết (thời gian, nội dung cuộc gọi, số điện thoại đối tượng, thông tin chuyển khoản).
- Sao kê giao dịch ngân hàng chứng minh chuyển tiền.
- Bằng chứng khác như ghi âm cuộc gọi (nếu có).
Cơ quan công an sẽ tiếp nhận theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và cấp biên nhận, sau đó chuyển hồ sơ lên cấp điều tra nếu đủ dấu hiệu.
Bước 3: Theo dõi và hỗ trợ thêm
Sau khi trình báo, liên hệ định kỳ với cơ quan công an để cập nhật tiến trình điều tra. Nếu cần, thuê luật sư hỗ trợ thu thập chứng cứ bổ sung hoặc khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường. Trong trường hợp lừa đảo qua mạng, có thể báo thêm cho Cục An ninh mạng (A05) qua đường dây nóng 069.234.259 hoặc website anminh.gov.vn để điều tra chuyên sâu.
Giới thiệu Dịch vụ tư vấn luật – Công ty Luật ACC
Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho cá nhân và doanh nghiệp, tập trung vào việc giải đáp quy định pháp lý, hướng dẫn áp dụng đúng quy định hiện hành và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế.
Phạm vi dịch vụ:
– Tư vấn pháp luật: Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các lĩnh vực như doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình. Nội dung tư vấn bám sát quy định pháp luật và tình huống cụ thể của khách hàng.
– Rà soát và soạn thảo hồ sơ: Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng, văn bản; hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp quy định và hạn chế rủi ro.
– Hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước: Hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và đại diện theo ủy quyền trong một số trường hợp cần thiết.
– Tư vấn giải quyết tranh chấp: Phân tích phương án xử lý, hỗ trợ thương lượng hoặc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
– Tư vấn thường xuyên: Cung cấp dịch vụ tư vấn định kỳ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, giúp cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Nguyên tắc thực hiện tại Luật ACC:
– Thông tin tư vấn dựa trên quy định pháp luật hiện hành.
– Bảo mật thông tin khách hàng.
– Nội dung tư vấn rõ ràng, có căn cứ pháp lý.
– Phù hợp với nhu cầu và tình huống thực tế.
Việc trình báo sớm không chỉ giúp cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm mà còn bảo vệ quyền lợi của người bị hại, giảm thiểu thiệt hại tài chính. Tuân thủ quy trình này sẽ tăng khả năng thu hồi tài sản và ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.
Để lại một bình luận