Giải pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản của kẻ lừa đảo

Bạn đã đầu tư vào mô hình bán hàng đa cấp nhưng nghi ngờ doanh nghiệp đang tẩu tán tài sản, chuyển nhượng hoặc che giấu để trốn tránh trách nhiệm thanh toán? Đây là rủi ro phổ biến mà nhiều người tham gia gặp phải, đặc biệt khi hoạt động đa cấp bị lạm dụng. Nghị định 137/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2026) quy định chặt chẽ hơn về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi và ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Công ty Luật ACC là đơn vị tư vấn pháp luật uy tín – hiểu rõ những lo ngại này và cung cấp giải pháp tư vấn chuyên sâu để giúp bạn kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

1. Cơ sở pháp lý về ngăn chặn tẩu tán tài sản trong hoạt động đa cấp

Nghị định 137/2026/NĐ-CP quy định chi tiết trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm việc ký quỹ, quản lý tài chính, chấm dứt hoạt động và giải quyết quyền lợi cho người tham gia. Nghị định số 137/2026/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhấn mạnh các biện pháp nhằm đảm bảo doanh nghiệp không được phép tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ với người tham gia.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và người tham gia (cá nhân, tổ chức).

Những điểm mới quan trọng:

• Doanh nghiệp phải duy trì ký quỹ và minh bạch tài chính theo quy định.
• Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và mua lại hàng hóa khi chấm dứt hợp đồng.
• Cơ chế phối hợp với cơ quan nhà nước để ngăn chặn hành vi vi phạm, bao gồm tạm đình chỉ hoạt động hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp khi phát hiện dấu hiệu tẩu tán tài sản.

2. Các trường hợp thực tế thường gặp về tẩu tán tài sản trong đa cấp

Trong thực tiễn, nhiều nạn nhân gặp phải các tình huống sau:

• Doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản, rút vốn hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khi có khiếu nại tập thể.
• Ban lãnh đạo phân tán lợi nhuận, bán hàng tồn kho với giá thấp hoặc tuyên bố phá sản để né trách nhiệm.
• Sử dụng hợp đồng phức tạp để che giấu dòng tiền và tài sản thực tế.
• Tình trạng “chạy” trước khi cơ quan chức năng can thiệp.

Nếu không hành động kịp thời, bạn có nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư và khó thu hồi dù đã thắng kiện sau này.

>>> Xem thêm tại đây: Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng nhà phân phối

3. Giải pháp tối ưu ngăn chặn tẩu tán tài sản

Dưới đây là các giải pháp thực tế và hiệu quả dựa trên quy định pháp luật:

• Giám sát và thu thập chứng cứ sớm: Theo dõi dấu hiệu bất thường (thay đổi địa chỉ, bán tài sản lớn, chậm thanh toán). Lưu giữ toàn bộ hợp đồng, biên lai, thông báo và chứng từ giao dịch.
• Khiếu nại và yêu cầu tạm đình chỉ: Gửi đơn khiếu nại đến doanh nghiệp và cơ quan quản lý (Bộ Công Thương, Sở Công Thương) yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp theo Nghị định số 137/2026/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
• Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản: Trong quá trình tranh chấp hoặc khởi kiện, đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (cấm chuyển nhượng, phong tỏa tài khoản, tạm đình chỉ giao dịch tài sản).
• Phối hợp cơ quan nhà nước: Báo cáo cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật Hình sự năm 2025).
• Tham gia tố tụng tập thể: Kết hợp với các nạn nhân khác để tăng sức mạnh pháp lý và khả năng thu hồi tài sản.

Lưu ý quan trọng:

• Hành động càng sớm càng tốt, trước khi tài sản bị tẩu tán hoàn toàn.
• Chứng minh rõ thiệt hại và hành vi vi phạm của doanh nghiệp.
• Tránh tự ý ký các thỏa thuận bất lợi dưới áp lực.

>>> Xem thêm tại đây: Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng đa cấp đơn phương

4. Tại sao nên tư vấn chuyên sâu từ luật sư?

Tự xử lý thường khó khăn do thiếu kinh nghiệm thu thập chứng cứ, soạn thảo văn bản pháp lý và phối hợp với cơ quan nhà nước, dẫn đến bỏ lỡ thời cơ ngăn chặn tẩu tán. Công ty Luật ACC cung cấp giải pháp tối ưu:

• Phân tích hồ sơ và đánh giá khả năng áp dụng các biện pháp khẩn cấp.
• Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, khiếu nại và yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản.
• Đại diện tham gia làm việc với cơ quan chức năng và tố tụng.
• Tư vấn chiến lược dài hạn để thu hồi tối đa quyền lợi.

Với kinh nghiệm xử lý nhiều vụ việc liên quan đến bán hàng đa cấp và tranh chấp tài sản, chúng tôi giúp bạn giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi ích một cách hiệu quả. Liên hệ ngay với Công ty Luật ACC để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời các giải pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản của kẻ lừa đảo. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và mang lại sự yên tâm cần thiết trong hành trình đòi công bằng.