Anh chị cho em hỏi, em có làm dịch vụ visa cho khách, khách tự gửi hồ sơ gian dối mà em không biết, giờ bị phát hiện thì bên em có bị liên đới không, hay chỉ người nộp bị xử lý thôi?

Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.

Trách nhiệm pháp lý của bên dịch vụ visa khi khách hàng cung cấp hồ sơ gian dối

Theo quy định pháp luật Việt Nam, trách nhiệm của công ty dịch vụ visa phụ thuộc vào mức độ tham gia vào hành vi gian dối. Nếu công ty không biết về việc khách hàng tự cung cấp hồ sơ giả mạo và không có hành vi chủ động làm giả hoặc hợp thức hóa hồ sơ, công ty thường không bị liên đới trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ xem xét các yếu tố như quy trình kiểm tra nội bộ của công ty, bằng chứng chứng minh công ty không hay biết (ví dụ: hợp đồng dịch vụ rõ ràng quy định khách hàng chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ), và mức độ cẩu thả trong việc tiếp nhận hồ sơ. Việc xác định trách nhiệm cụ thể cần dựa trên kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, vì pháp luật không loại trừ hoàn toàn khả năng công ty bị xem xét nếu có dấu hiệu sơ suất nghiêm trọng dẫn đến hỗ trợ gián tiếp cho hành vi vi phạm.

Các quy định về trách nhiệm hình sự liên quan

Nếu công ty có hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc sử dụng tài liệu giả để hỗ trợ xin visa, công ty và cá nhân đại diện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" hoặc "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Mức phạt có thể từ phạt tiền đến tù giam lên đến 7 năm tùy theo mức độ.

Tương tự, nếu hành vi liên quan đến tổ chức xuất cảnh trái phép dựa trên hồ sơ giả, áp dụng Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", với khung hình phạt từ phạt tiền đến tù giam từ 1 năm đến chung thân.

Trong trường hợp Anh/Chị mô tả, nếu công ty chỉ đóng vai trò trung gian và không tham gia làm giả, trách nhiệm hình sự chủ yếu thuộc về người nộp hồ sơ gian dối, nhưng công ty vẫn cần chứng minh được sự vô can để tránh bị điều tra.

Trách nhiệm hành chính và các quy định khác

Đối với xử phạt hành chính, theo Nghị định số 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi khai không đúng sự thật để xin cấp thị thực hoặc giấy tờ liên quan có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân, và cao hơn đối với tổ chức. Nếu công ty dịch vụ visa không thực hiện đúng trách nhiệm kiểm tra hoặc bảo lãnh (như khai sai sự thật khi hỗ trợ thủ tục), công ty cũng có thể bị xử phạt tương tự, ngay cả khi không biết về gian dối ban đầu.

Ngoài ra, Điều 33 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định rõ điều kiện xuất cảnh phải trung thực, và bất kỳ bên hỗ trợ nào vi phạm đều có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ nếu phát hiện lặp lại. Do đó, công ty nên xây dựng quy trình kiểm tra hồ sơ nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro liên đới, chẳng hạn như yêu cầu khách hàng cam kết tính chính xác bằng văn bản.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh giúp bảo vệ uy tín kinh doanh, tránh rủi ro pháp lý và đảm bảo hoạt động bền vững. Đồng thời, nó góp phần duy trì trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.

Lưu ý: Nội dung trên được tổng hợp và biên soạn nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho người đọc. Do quy định pháp luật, chính sách và dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian, ACC không cam kết thông tin luôn chính xác hoặc cập nhật đầy đủ tại mọi thời điểm. Trường hợp cần áp dụng vào thực tế hoặc giải quyết vấn đề cụ thể, Quý khách vui lòng tham khảo ý kiến từ chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn chuyên môn. Trường hợp phát hiện nội dung có sai sót, vui lòng phản hồi để ACC rà soát và cập nhật kịp thời.