Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.
Xác định hành vi vi phạm pháp luật
Hành vi yêu cầu đóng tiền cọc để tham gia bán hàng online theo phương thức đa cấp, sau đó biến mất mà không thực hiện cam kết, có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cụ thể, người thực hiện có thể sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, với mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù chung thân tùy theo giá trị tài sản bị chiếm đoạt (từ 2.000.000 đồng trở lên). Đồng thời, nếu hoạt động liên quan đến kinh doanh đa cấp không được đăng ký hoặc vi phạm quy định, có thể cấu thành tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm. Ngoài ra, hoạt động này còn vi phạm Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, yêu cầu phải có giấy phép từ Bộ Công Thương và không được thu phí tham gia trái phép.
Quyền tiếp nhận và trình báo
Theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bao gồm cả trường hợp lừa đảo qua hình thức online đa cấp như mô tả. Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định này, khẳng định công an phải ghi nhận thông tin ngay lập tức và tiến hành xác minh trong thời hạn 20 ngày (có thể gia hạn). Do đó, trường hợp này hoàn toàn được công an nhận đơn trình báo, miễn là có cơ sở ban đầu chứng minh hành vi vi phạm.
Quy trình trình báo tại cơ quan công an
Bước 1: Thu thập bằng chứng
Người bị hại cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo, bao gồm:
- Tin nhắn, email hoặc ghi âm trao đổi với đối tượng về việc đóng tiền cọc và cam kết tham gia kinh doanh.
- Biên lai chuyển khoản ngân hàng, hóa đơn nộp tiền hoặc chứng từ giao dịch liên quan đến số tiền bị lừa.
- Thông tin nhận dạng đối tượng như tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, tên miền website hoặc tài khoản ngân hàng nhận tiền.
Việc thu thập này giúp cơ quan điều tra dễ dàng xác minh và truy vết, tránh tình trạng thiếu cơ sở dẫn đến từ chối tiếp nhận.
Bước 2: Nộp đơn trình báo
Đến cơ quan công an cấp có thẩm quyền nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) để nộp đơn tố giác tội phạm. Đơn cần ghi rõ nội dung sự việc, thời gian, địa điểm, thông tin người bị hại và bằng chứng kèm theo. Công an sẽ cấp giấy biên nhận và ghi vào sổ theo dõi ngay tại chỗ, theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.
Bước 3: Theo dõi và hợp tác điều tra
Sau khi tiếp nhận, công an sẽ xác minh trong thời hạn quy định và thông báo kết quả cho người trình báo. Người bị hại cần hợp tác cung cấp thêm thông tin nếu yêu cầu, đồng thời có quyền khiếu nại nếu đơn bị từ chối không hợp lý theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu vụ việc phức tạp, có thể chuyển lên công an cấp tỉnh để điều tra hình sự.
Giới thiệu Dịch vụ tư vấn luật – Công ty Luật ACC
Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho cá nhân và doanh nghiệp, tập trung vào việc giải đáp quy định pháp lý, hướng dẫn áp dụng đúng quy định hiện hành và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế.
Phạm vi dịch vụ:
– Tư vấn pháp luật: Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các lĩnh vực như doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình. Nội dung tư vấn bám sát quy định pháp luật và tình huống cụ thể của khách hàng.
– Rà soát và soạn thảo hồ sơ: Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng, văn bản; hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp quy định và hạn chế rủi ro.
– Hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước: Hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và đại diện theo ủy quyền trong một số trường hợp cần thiết.
– Tư vấn giải quyết tranh chấp: Phân tích phương án xử lý, hỗ trợ thương lượng hoặc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
– Tư vấn thường xuyên: Cung cấp dịch vụ tư vấn định kỳ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, giúp cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Nguyên tắc thực hiện tại Luật ACC:
– Thông tin tư vấn dựa trên quy định pháp luật hiện hành.
– Bảo mật thông tin khách hàng.
– Nội dung tư vấn rõ ràng, có căn cứ pháp lý.
– Phù hợp với nhu cầu và tình huống thực tế.
Việc trình báo kịp thời không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.
Để lại một bình luận