Dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, Công Ty Luật ACC xin phép phân tích và đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau.
Quy định về việc mang ngoại tệ ra nước ngoài
Theo quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân khi xuất cảnh được phép mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt mà không cần khai báo nếu số lượng không vượt quá 5.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và không vượt quá 15.000.000 đồng Việt Nam.
Nếu vượt mức này, cá nhân phải thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu xuất cảnh để được phép mang theo. Quy định này nhằm kiểm soát dòng vốn ngoại tệ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và tuân thủ các cam kết quốc tế.
Nghĩa vụ khai báo và hậu quả vi phạm
Cá nhân xuất cảnh bằng hộ chiếu phải khai báo trung thực số lượng ngoại tệ, đồng Việt Nam hoặc vàng mang theo nếu vượt ngưỡng quy định nêu trên. Việc không khai báo hoặc khai báo sai sự thật được coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, xuất nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra tại cửa khẩu, và nếu phát hiện vi phạm, tang vật (ngoại tệ) có thể bị tạm giữ để xử lý.
Mức xử phạt cụ thể
Mức phạt tiền đối với hành vi không khai báo hoặc khai báo sai số ngoại tệ, đồng Việt Nam, vàng khi xuất nhập cảnh được quy định tại Điều 22 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào giá trị tang vật vi phạm như sau:
- Phạt từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu giá trị tang vật từ 5.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng.
- Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu giá trị tang vật từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
- Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu giá trị tang vật từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.
- Phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu giá trị tang vật từ 300.000.000 đồng trở lên.
Ngoài phạt tiền, cá nhân vi phạm có thể bị tịch thu tang vật và buộc nộp lại số ngoại tệ vượt quy định cho Nhà nước. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) nếu hành vi liên quan đến buôn lậu hoặc trốn tránh kiểm soát ngoại hối.
Giới thiệu Dịch vụ tư vấn luật – Công ty Luật ACC
Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho cá nhân và doanh nghiệp, tập trung vào việc giải đáp quy định pháp lý, hướng dẫn áp dụng đúng quy định hiện hành và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế.
Phạm vi dịch vụ:
– Tư vấn pháp luật: Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các lĩnh vực như doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình. Nội dung tư vấn bám sát quy định pháp luật và tình huống cụ thể của khách hàng.
– Rà soát và soạn thảo hồ sơ: Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng, văn bản; hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp quy định và hạn chế rủi ro.
– Hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước: Hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và đại diện theo ủy quyền trong một số trường hợp cần thiết.
– Tư vấn giải quyết tranh chấp: Phân tích phương án xử lý, hỗ trợ thương lượng hoặc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
– Tư vấn thường xuyên: Cung cấp dịch vụ tư vấn định kỳ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, giúp cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Nguyên tắc thực hiện tại Luật ACC:
– Thông tin tư vấn dựa trên quy định pháp luật hiện hành.
– Bảo mật thông tin khách hàng.
– Nội dung tư vấn rõ ràng, có căn cứ pháp lý.
– Phù hợp với nhu cầu và tình huống thực tế.
Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này giúp tránh rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền lợi cá nhân và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến trình, hãy liên hệ Công Ty Luật ACC.
Để lại một bình luận